Cinci buzoieni, cercetați pentru evaziune fiscală și spălare de bani, într-o afacere cu material lemnos

Marți, 23 septembrie, ofiţeri din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Buzău – Serviciul de Investigare a Fraudelor au înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău referatul cu propunere de continuare a urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani şi fals în declaraţii, faţă de cinci buzoieni cu vârste cuprinse între 28 şi 49 de ani, administratori în fapt sau în drept ai unei societăţi din Buzău cu obiect principal de activitate „comerţ cu material lemnos”.

Din cercetările efectuate de poliţiştii de investigare a fraudelor a rezultat că, în perioada 2008 – 2012, prin intermediul firmei respective ar fi fost înregistrate tranzacţii despre care organele de control fiscal au apreciat că nu au fost reale şi au avut ca efect deducerea nelegală a unei T.V.A. în valoare de 490.048 de lei şi diminuarea impozitului pe profit datorat bugetului de stat cu suma de 365.596 de lei.

În vederea sustragerii de la plata acestor obligaţii fiscale, doi dintre bănuiţi – în vârstă de 45 şi 43 de ani – ar fi declarat în fals că au cedat, respectiv cesionat părţile sociale ale societăţii.

 Sumele rezultate din relaţia comercială dintre firma buzoiană şi parteneri ar fi fost retrase din conturile bancare folosind două contracte de împrumut, doi dintre administratori – în vârstă de 44 şi 49 de ani – fiind bănuiţi că ar fi retras din conturi sumele de 90000 de lei, respectiv 119700 de lei.

În urma analizării materialului probator administrat de poliţişti, procurorul de caz a dispus continuarea urmăririi penale faţă de cei cinci bănuiţi. Poliţiştii de investigare a fraudelor continuă cercetările, în vederea documentări tuturor aspectelor cauzei şi întreprind activităţi pentru recuperarea prejudiciului cauzat.