EconomicȘtirile zilei
Patronul unei discoteci din Vernești, cercetat pentru delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și fals în înscrisuri. Prejudiciul estimat, 35 de MILIOANE de euro
Patronul unei cunoscute discoteci din Vernești a fost trimis în judecată de DIICOT, alături de alte 24 de persoane, pentru constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Prejudiciul creat de aceștia depășește 35 de milioane de euro.
-
Rețea de tip „suveică”.
Conform procurorilor, Marin Iulian Florin (patronul discotecii), Marin Nicu Marius, Marin Guţă, Zamfira Marian, Stoica Ionel, Cojocea Marius, Cojocea Mirel, Dragomir Marius , Florea Marian, Mutcu Ionel, Toma Bratu, Toma Ion, Florea Adriana, Mihalache Gogu, Mihalache Ilie, Mihai Simeria, Mihai Dorel, Mihai Florica, Stan Florin Daniel, Mihai Gheorghe, Vasile Ilie, Ostăluş Constantin, Nicolae Stancu, Buia Dan şi Mihai Ion, în calitate de reprezentanţi legali ai unui număr de 22 de agenţi economici cu sediile în municipiile Bucureşti şi Buzău, precum şi în judeţele Ilfov, Giurgiu şi Vrancea, au creat un circuit comercial şi financiar fraudulos prin interpunerea în sistem de reţea tip „suveică” a firmelor cercetate, circuit concretizat în emiterea de documente false de livrare de mărfuri ( preponderent deşeuri metalice). De asemenea, au fost încheiate contracte de prestări servicii sau de executare a unor lucrări, în condiţiile în care respectivele activităţi nu au fost realizate.
-
Cum funcționa „caracatița” fierului vechi.