Economic

Percheziții la Buzău, într-un MEGA dosar de evaziune fiscală

Joi dimineață, polițiștii bucureșteni au făcut mai multe percheziţii în Buzău, Bucureşti şi alte două judeţe. Anchetatorii cercetează în acest caz persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani care ar fi creat un prejudiciu de 7 milioane de lei.
Poliţia Română a făcut precizări cu privire la acţiune într-un comunicat de presă:evaziune-fiscala-bani-catuse-persoana-arestata
„În această dimineață, peste 120 de polițiști de la Poliția Capitalei efectuează 43 de percheziții în municipiul Bucureşti și în 3 judeţe, la persoane bănuite că ar fi prejudiciat statul cu 7 milioane de lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani. Urmează să fie puse în aplicare 14 mandate de aducere.
La data de 19 noiembrie a.c., peste 120 de poliţişti ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare 43 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti și în judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Buzău şi Mehedinţi.
Sunt vizate persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2009 – 2014, reprezentanții unor societăţi comerciale care au încheiat contracte cu instituţii publice, ar fi creat circuite economico – financiare fictive, înregistrând în contabilitate achiziţii nereale, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.
De asemenea, s-a stabilit că, pentru ascunderea provenienţei ilicite a sumelor rezultate din activitatea evazionistă, banii erau transferați, în repetate rânduri, în conturile firmelor controlate tot de persoanele în cauză și retrase în numerar.
Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 7 milioane de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor este de aproape 18 milioane de lei.
Polițiștii vor pune în aplicare 14 mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la sediul poliției pentru audieri.
Pentru probarea activității infracționale au fost valorificate pachete analitice furnizate de Unitatea Centrală de Analiză a Informaților din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.” se arată în comunicatul IGP.

Cosmin Șontică

Vă mulțumim pentru vizită! Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau pe WhatsApp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button