EconomicȘtirile zilei

TUN de 1.5 milioane printr-un sistem financiar-bancar FRAUDULOS / 11 persoane, duse la audieri

În această dimineață, sub coordonarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor Economice – I.G.P.R., poliţişti din cadrul I.P.J. Buzău și ai I.P.J. Galați efectuează 20 de percheziţii la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de peste 1.500.000 de lei. Au fost puse în aplicare 11 mandate de aducere.
În fapt, în perioada 2010- 2014, 11 persoane, având calitatea de reprezentanţi legali (asociaţi, administrator, împuterniciţi) ai 5 societăţi comerciale, ar fi pus la punct un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar – bancar fraudulos. În activitatea infracțională ar fi fost angrenate mai multe societăţi comerciale controlate de către persoanele bănuite, în mod direct sau prin persoane interpuse.
Cei în cauză ar fi dispus înregistrarea în contabilitatea firmelor controlate a mai multor facturi fiscale, emise în baza perchezitiiunor operaţiuni comerciale fictive (reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii și cereale) în valoare totală de 4.751.933 de lei, având drept consecinţă sustragerea de la plata obligaţiilor către bugetul de stat.
De asemenea, în aceeaşi perioadă, nu ar fi evidenţiat venituri în valoare de 945.741 de lei, prin aceasta sustrăgându-se de la plata impozitului pe profit şi a TVA. Prin aceste operaţiuni fictive ar fi prejudiciat bugetul general consolidat cu peste 1.500.000 de lei.
„Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume, prin efectuarea mai multor operaţiuni și tranzacţii financiare, constând în depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate cu ajutorul cardurilor bancare.
Astfel, prin această metodă ar fi fost disimulată adevărata natură a provenienţei şi circulaţiei a banilor cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală. Activitățile se desfășoară într-un dosar aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău.”, se arată în comunicatul IPJ Buzău.

Cosmin Șontică

Vă mulțumim pentru vizită! Așteptăm sesizările dumneavoastră la numărul de telefon 0725 225 335, pe Facebook sau pe WhatsApp.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button