Ziua și percheziția: TUN de 3 milioane de euro, dat de administratorii unor firme de medicamente

Peste 60 de percheziţii sunt făcute miercuri dimineaţă, în Capitală şi şi judeţele Ilfov, Buzău, Iaşi, Ialomiţa, Argeş şi Olt, la firme şi suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani la comerţul cu medicamente pentru boli grave, prejudiciul în acest caz fiind estimat de anchetatori la 3 milioane de euro.  Anchetatorii au în vizor 20 de firme  specializate în depozitarea şi vânzarea de medicamente, care s-ar fi sustras de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat.

• După percheziţii, zece persoane ar urma să fie duse la audieri.

“În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că, în perioada anilor 2013-2014, reprezentanţii societăţilor comerciale implicate ar fi creat circuite fictive pentru introducerea în lanţul legal a unor medicamente cu valoare mare de piaţă utilizate în tratamentele unor boli grave, precum cancer, hepatită, diabet, procurate la negru de pe piaţa internă sau comunitară. De asemenea, s-a mai stabilit că, prin intermediul societăţilor implicate ar fi fost fost transferate sume importante de bani (aproximativ 5 milioane de euro) către persoanele vizate din circuitul infracţional, iar banii astfel obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul ilicit prin transferuri bancare şi contracte de împrumut fictive”, se arată într-un comunicat al Poliţiei Române.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat, stabilit cu sprijinul specialiştilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, este de peste 3 milioane de euro.