Patroana unei firme de colectare a fierului vechi, cercetată de polițiștii buzoieni pentru evaziune de aproape 3 miliarde

În urma analizării materialului probator administrat de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, procurorul de caz de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău a dispus continuarea urmăririi penale faţă de o femeie în vârstă de 51 de ani, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia.

Cea în cauză este bănuită că, în perioada 2011 – 2013, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale ce are ca principal obiect de activitate colectarea şi valorificarea deşeurilor feroase şi neferoase, a înregistrat în actele contabile ale societăţii achiziţii de deşeuri feroase şi neferoase fără a reţine şi a vira la bugetul de stat impozitul pe venit în cuantum de 16 % datorat de persoanele fizice de la care au fost achiziţionate, nu a evidenţiat în totalitate o serie de venituri obţinute din activităţile desfăşurate în perioada de referinţă şi a dedus nelegal T.V.A., aferent înregistrării în actele contabile a unor cheltuieli cu mărfurile de la o serie de furnizori care nu confirmă relaţiile comerciale.

Inspectorii Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Buzău au stabilit un prejudiciu cauzat bugetului de stat în valoare totală de 278981 de lei.

De asemenea, s-a mai stabilit că administratorul nu poate justifica suma de 33710 lei, încasată de la un partener comercial şi care ar fi trebuit să se regăsească în casierie, reprezentând contravaloarea unor facturi neînregistrate în actele contabile ale societăţii.

Poliţiştii de investigare a fraudelor continuă cercetările şi întreprind activităţi în vederea recuperării prejudiciului.